Antonio José Luis Coello Cerino

COLABORADOR

Licenciado en Derecho con estudios de posgrado en Derecho Penal, con más de 20 años de experiencia profesional en el sector Gobierno, especialista certificado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, conferencista y catedrático universitario en México.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Coordinador de Asuntos Normativos y Relación con Actividades Vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Inspector (2011 – 2013); Subdirector (2013 – 2016); Director (2016 – 2018); y Director General Adjunto (2018 – 2021), de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Jefe de Departamento de Análisis y Reembolsos Financieros (2010 – 2011), y Analista Contencioso (2008 – 2010), del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Visitador Adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco.

Asesor Jurídico de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

FORMACIÓN ACADÉMICA

Especialidad en Derecho Penal.

Licenciatura en Derecho.

CERTIFICACIONES

Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Delitos emitida por el Congreso Iberoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD).

ACTIVIDADES DOCENTES

Catedrático de las asignaturas de: Compliance, Prevención de la Corrupción, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Evaluación Nacional de riesgos, Marco Jurídico Mexicano, Actividades Vulnerables, Obligaciones en materia de PLD/FT, Metodología de Evaluación de Riesgos en los diversos grados de formación académica en la Universidad Panamericana (UP).

Ha impartido diversos cursos para obtener la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C. (IEE) y la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económico (ASPLDE).