Luz María Villafuerte García
COLABORADORA
Licenciada en Derecho con estudios de posgrado en Derecho Administrativo y Compliance, con más de 25 años de experiencia profesional en el sector Gobierno, especialista certificada en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, consultora internacional, catedrática y conferencista.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Gerente de Administración Patrimonial en Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Directora General Adjunta de Sanción a Proveedores en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Directora Ejecutiva Jurídica en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) ahora Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
FORMACIÓN ACADÉMICA
Máster Iberoamericano en Compliance – Universidad de Salamanca en Madrid, España (USAL).
Maestría en Derecho Administrativo – Universidad Panamericana (UP).
Licenciatura en Derecho – Universidad Tecnológica de México.
CERTIFICACIONES
Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Certificación Internacional en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo emitida por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos emitida por la Universidad para la Paz.
Certificada Internacionalmente en Gestión de Riesgos para Prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, emitida por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR).
ACTIVIDADES DOCENTES
Ha impartido diversos cursos para obtener la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económico (ASPLDE).