Cynthia Paola Navarro Flores

COLABORADORA

Licenciada en Derecho con estudios de posgrado y más de 20 años de experiencia profesional en la iniciativa privada y el sector Gobierno, especialista certificada en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo y catedrática universitaria en México.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Inspectora (2013 – 2018); Subdirectora (2018); Directora de Área (2018 – 2019); Coordinadora (2019 – 2021); y Directora General (2021 – 2022), de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Jefe de Abogados en el Despacho Ingrid Tapia S.C.

Subcoordinadora del Área Civil y Mercantil Centro de Acceso a la Justicia (Despacho Jurídico del Instituto Tecnológico Autónomo de México-ITAM).

Oficial Judicial y Secretaria Particular del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Diplomado en Fortalecimiento en Materia de Derecho Tecnológico, Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero para Entidades Federativas – Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura, Cámara de Diputados.

Diplomado Fintech: Tecnologías de Información y Disrupción Financiera – Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Especialidad en Derecho Financiero – Universidad Nacional Autónoma de México.

Especialidad en Argumentación Jurídica – Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Licenciatura en Derecho – Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

CERTIFICACIONES

Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Certificación Internacional en materia de Prevención de Lavado de Activos y Delitos emitida por la Universidad de la Paz en colaboración con la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos y Delitos (FELADE).

ACTIVIDADES DOCENTES

Catedrática de la Asignatura de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Curso Ley Fintech de la Universidad Anáhuac.

Ha impartido diversos cursos para obtener la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la Universidad Panamericana (UP).